不良財務中介案列（一） - 財務中介涉詐騙 逾30人痛失300萬

【成報】2/11/2017

港島總區重案組探員偵破一宗財務中介公司詐騙案，昨日到中區干諾道中一商業大廈採取行動，拘捕11人，他們均以涉嫌串謀詐騙被扣查；經初步調查，相信受害人多逾30人，被騙約300萬元，其中一名最高被騙金額達100萬元。

警方近日接獲市民報案，指有人訛稱大型銀行附屬公司的職員，並可以為他們安排貸款，其後向他們詐騙款項。港島總區重案組聯同中區警區刑事部經深入調查後，昨日下午採取行動，於中區干諾道中一商業大廈拘捕4名本地男子和7名本地女子，年齡介乎25至50歲，涉嫌「串謀詐騙」。

訛稱大型銀行附屬公司

初步調查顯示，18男19女受害人（年齡有待確定）於今年2月至10月期間，分別接獲訛稱大型銀行附屬公司職員的推銷電話，聲稱可以為受害人安排財務評估，然後向指定財務公司借貸，藉此向他們收取高昂的「顧問費」。37名受害人合共繳款逾300萬元後，懷疑受騙，於是分別報警。

警拘11人調查行騙過程

警方經調查後，昨日在中區干諾道中一商業大廈拘捕11人，涉嫌「串謀詐騙」。所有被捕男女現正被扣留調查。有關調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。在行動中檢走大量文件、電腦及夾萬等，當中有約20至30名目標客戶資料，以及借貸記錄，警方正設法聯絡有關人士，以了解更多中介公司行騙手法和過程，當中是否有威逼成分等。

警方非常重視不法中介公司的違法行為，並將繼續打擊相關罪行。警方呼籲市民，在收到有關借貸的推銷來電時，務必先核認對方身份的真確性，同時亦須留意合約條款及服務費金額，以免受騙或招至金錢損失。港島總區重案組1B隊女高級督察陳詩雅昨日呼籲市民要進行借貸時，要找一些信譽良好及可靠的財務公司或銀行；如有自稱是某銀行職員接觸時，應主動確認對方身份，金融管理局均有刊登各大銀行查詢熱線，以方便市民核實；如涉及簽署文件要了解內容，留意是否有隱藏條文。

另外，中介公司欺騙市民，訛稱貸款有問題，再轉往其他公司協助，從而收取高昂的費用，涉案者有11人，他們分別被控串謀詐騙及串謀洗黑錢罪名。案件昨日裁決，其中9名被告被裁定兩罪罪成，還押至11月17日判刑。